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[슬기로운 직장생활] 자금세탁방지교육(금융권)
과정코드 HLSP52026
교육분야 공통/직무 > 필수교육 > 필수기타
학습방법 동영상(Web + Mobile)
교재제공 여부 없음 -
고용보험 환급액 없음
교육비 70,000원
학습기간 1개월
학습시간 8시간
이 교육, 우리 회사에 필요하다면?
단체 교육문의 개인 교육문의

과정개요

금융 전문 변호사의 유쾌 명쾌 통쾌한 톡톡튀는 강의로 풀어내는 자금세탁방지 및 공중협박자금 조달 금지에 관한 업무 규정의 필수교육내용을 담고 있는 자금세탁방지교육!

핀테크를 활용한 자금세탁, 가상자산 및 크라우드 펀딩과 자금 세탁 등 새로운 자금 세탁 기법의 출연에 대한 금융기관 및 관련 임직원의 대응 방안까지 완벽히 마스터할 수 있다!

학습목표

1. 2021년 3월에 개정된 특정금융정보법(특금법) 시행령 등 최신 관련 법령의 개정 주요 사항을 이해하여 현업에 적용할 수 있다.
2. 자금세탁 방지 제도와 효율적인 고객확인의무의 이행, 의심거래보고 제도, 고액현금거래보고 제도를 이해하여 실무에 적용할 수 있다.
3. 신기술의 출연에 따른 새로운 유형의 자금세탁 및 이에 대한 대응 방안을 정확히 파악할 수 있다.

과정특징

1. 신기술의 출연으로 대응방안을 익혀야 하는 금융업 종사자들에게 핀테크를 활용한 자금세탁, 가상자산과 크라우드 펀딩과 자금세탁 등 새로운 자금 세탁 기법에 대응할 수 있는 역량을 키울 수 있습니다.
2. 효율적인 고객확인의무의 이행, 의심거래보고 제도의 이해, 고액현금거래보고 제도의 이해를 통해 자금세탁방지 제도 실무에 도움을 받을 수 있습니다.
3. 자금세탁장비 관련 법령의 체계와 주요 내용을 이해하며, 주요 개정사항과 업무 규정을 파악할 수 있고, 특정금융정보법의 개정 내용을 학습하여 현업에 적용할 수 있습니다.

교육대상

1. 신기술 출연에 대응해야하는 자금세탁방지의 의무가 부과된 금융권 종사자
2. 자금세탁방지 제도 실무에 대한 지식이 필요한 전 조직원
3. 다양한 금전 거래 및 고객 정보를 관리하는 금융업 종사자

교수소개

교수명
임주혜
학력
이화여자대학교 법학과
고려대학교 법학전문대학원 전문석사
경력
現 유어스 법률사무소 대표변호사
現 연합뉴스 TV, 법률방송 자문변호사, 현대백화점 법률 특강 전담 강사
現 서울지방경찰청 징계위원회 위원
前 LG전자 법무팀 개인정보 전담변호사

교육목차

제1장
[슬기로운 직장생활]자금세탁방지교육
제1절
자금세탁방지 제도의 이해
제2절
관련 법령 주요 내용 및 최근 법령 개정 주요 사항
제3절
효율적인 고객확인의무의 이행(CDD) 1
제4절
효율적인 고객확인의무의 이행(CDD) 2
제5절
의심거래보고 제도의 이해(STR) 1
제6절
의심거래보고 제도의 이해(STR) 2
제7절
고액현금거래보고 제도의 이해(CTR)
제8절
새로운 자금세탁 기법의 출연 및 대응 방안

수료기준

항목 사전 진단 진도율 진행단계평가 최종평가 과제 수료점수
평가 비율 0% 0% 0% 100% 0% 60점
이상
수료조건 없음 100%이상 없음 필수 없음