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[건강한 조직 만들기] 자금세탁방지교육(금융권)
| 과정코드 | HLSP42987 |
|---|---|
| 교육분야 | 공통/직무 > 필수교육 > 금융 필수 |
| 학습방법 | 동영상(Web+ Mobile) |
| 교재제공 여부 | 없음 - |
| 고용보험 환급액 | 없음 |
| 교육비 | 70,000원 |
| 학습기간 | 1개월 |
| 학습시간 |
9시간
(영상재생시간 03:48:24) *영상재생시간은 퀴즈와 summary를 제외한 영상시간입니다. |
과정개요
자금세탁은 고전적인 범죄이면서도 시대에 따라 계속 변화 발전되고 있습니다.
이에 따라 금융회사나 금융회사 직원에 대한 제재가 점점 강화되고 있는데요.
불법재산을 금융거래를 통해 합법적인 재산인 것처럼 위장하는 자금세탁을 미연에 방지하고, 적발해내는 효과적인 제도를 소개해 드리고자 합니다.
지금부터 자금세탁방지에 관련 법률인 특정금융정보법, 테러자금금지법, 범죄수익은닉규제법을 중심으로 자금세탁방지제도의 모든 것을 금융 전문 변호사의 강의를 통해 전달해 드립니다.
이에 따라 금융회사나 금융회사 직원에 대한 제재가 점점 강화되고 있는데요.
불법재산을 금융거래를 통해 합법적인 재산인 것처럼 위장하는 자금세탁을 미연에 방지하고, 적발해내는 효과적인 제도를 소개해 드리고자 합니다.
지금부터 자금세탁방지에 관련 법률인 특정금융정보법, 테러자금금지법, 범죄수익은닉규제법을 중심으로 자금세탁방지제도의 모든 것을 금융 전문 변호사의 강의를 통해 전달해 드립니다.
학습목표
1. 최신 자금세탁방지 관련 법률을 습득하여 현업에 적용할 수 있다.
2. 다양한 자금세탁 적발 사례를 통해 범죄행위를 미연에 방지함으로써 건전하고 투명한 금융거래질서를 확립할 수 있다.
3. 고객확인 제도, 의심거래보고 제도, 고액현금거래제도를 이해하여 실무에 적용할 수 있다.
4. 금융기관이 갖추어야 할 내부통제체제는 무엇인지, 자금세탁방지의 최신 이슈는 무엇인지 알아봄으로써 변화하는 환경에 효과적으로 대응하여 자금세탁을 사전에 예방할 수 있다.
2. 다양한 자금세탁 적발 사례를 통해 범죄행위를 미연에 방지함으로써 건전하고 투명한 금융거래질서를 확립할 수 있다.
3. 고객확인 제도, 의심거래보고 제도, 고액현금거래제도를 이해하여 실무에 적용할 수 있다.
4. 금융기관이 갖추어야 할 내부통제체제는 무엇인지, 자금세탁방지의 최신 이슈는 무엇인지 알아봄으로써 변화하는 환경에 효과적으로 대응하여 자금세탁을 사전에 예방할 수 있다.
과정특징
1. 복잡하고 어려운 자금세탁방지교육을 궁금했던 내용, 실제 사례, 최신 이슈들을 활용한 사례를 전문 변호사와 함께 전문 내용을 이해하기 쉽게 제시한다.
2. 최신의 자금세탁사례와 다양한 자금세탁방지 사례를 통하여 업무 적용도를 높이고 최신 트랜드를 습득할 수 있습니다.
3. 자금세탁방지제도, 자금세탁방지관련 국내 법률, 고객확인 제도, 의심거래보고 제도, 고액현금거래제도, 내부통제체제, 최신 이슈 등 법정교육에 꼭 필요한 내용을 충실히 다뤘습니다.
4. 에빙하우스의 망각곡선을 근거로 개발한 휴넷의 학습 기억 재생서비스 ‘H-리마인더’를 통해 학습 종료 후 익일, 3일, 7일, 30일 후의 간격으로 총 4회에 걸쳐 주요 학습내용을 발송하여 학습 내용을 오래 기억할 수 있습니다.
2. 최신의 자금세탁사례와 다양한 자금세탁방지 사례를 통하여 업무 적용도를 높이고 최신 트랜드를 습득할 수 있습니다.
3. 자금세탁방지제도, 자금세탁방지관련 국내 법률, 고객확인 제도, 의심거래보고 제도, 고액현금거래제도, 내부통제체제, 최신 이슈 등 법정교육에 꼭 필요한 내용을 충실히 다뤘습니다.
4. 에빙하우스의 망각곡선을 근거로 개발한 휴넷의 학습 기억 재생서비스 ‘H-리마인더’를 통해 학습 종료 후 익일, 3일, 7일, 30일 후의 간격으로 총 4회에 걸쳐 주요 학습내용을 발송하여 학습 내용을 오래 기억할 수 있습니다.
교육대상
1. 자금세탁방지의 의무가 부과된 금융권 종사자
2. 자금세탁방지에 대한 지식이 필요한 전 조직원
3. 금전 거래 및 고객 정보를 관리하는 금융업 종사자
2. 자금세탁방지에 대한 지식이 필요한 전 조직원
3. 금전 거래 및 고객 정보를 관리하는 금융업 종사자
교수소개
- 교수명
- 이재은
- 학력
-
성균관대학교 법학전문대학원 졸업
- 경력
-
現)법무법인 창천 소속 변호사
-前)신한은행 근무
-
교육목차
- 제1장
- 자금세탁방지제도의 이해
- 제1절
- 자금세탁방지제도의 개관
- 제2절
- 자금세탁방지 관련 국내 법률
- 제2장
- 특정금융정보법의 주요 내용
- 제1절
- 고객확인제도(CDD) (1)
- 제2절
- 고객확인제도(CDD) (2)
- 제3절
- 의심거래보고제도(STR) (1)
- 제4절
- 의심거래보고제도(STR) (2)
- 제5절
- 고액현금거래보고제도(CTR)
- 제3장
- 자금세탁방지 이슈
- 제3절
- 내부통제체제 및 자금세탁방지의 최신 이슈
수료기준
| 항목 | 사전 진단 | 진도율 | 진행단계평가 | 최종평가 | 과제 | 수료점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평가 비율 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 60점 이상 |
| 수료조건 | 필수 | 80%이상 | 없음 | 필수 | 없음 |