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[내일을 잇는 클래스] 자금세탁방지교육(개정판)_일반 임직원(은행권)
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과정코드 HLAP20834
교육분야 공통/직무 > 필수교육 > 금융 필수
학습방법 동영상(Web+ Mobile)
교재제공 여부 없음 -
고용보험 환급액 없음
교육비 70,000원
학습기간 1개월
학습시간 6시간 (영상재생시간 06:35:28)
*영상재생시간은 퀴즈와 summary를 제외한 영상시간입니다.
이 교육, 우리 회사에 필요하다면?
단체 교육문의 개인 교육문의

과정개요

건전한 금융거래 확립을 위한 금융인의 필수 지식, 금융권 임직원이라면 반드시 알아야 할 자금세탁방지의 모든 것!
나날이 변화하는 금융환경과 진화화는 자금세탁 기법, 제대로 알고, 효과적으로 대응할 수 있습니다.

학습목표

- 자금세탁의 개념과 자금세탁방지제도의 도입 배경을 이해하고, 자금세탁방지 관련 법령의 주요 내용과 최신 개정사항을 숙지하여 현업에 적용할 수 있다.
- 자금세탁방지제도의 주요 정책과 고객확인의무 및 의심거래보고, 고액현금거래보고의 처리절차 및 방법을 숙지하여 해당 업무를 이행할 수 있다.
- 자금세탁방지와 관련된 최신 이슈 및 국내외 동향을 알아봄으로써 변화하는 금융환경에 효과적인 대응방안을 마련하고, 자금세탁을 사전에 예방할 수 있다. .

과정특징

금융 전문 변호사의 상세하고 정확한 강의를 통해 ‘자금세탁방지 및 공중협박자금 조달 금지에 관한 업무 규정’의 필수교육내용을 담고 있는 자금세탁방지교육!
자금세탁방지제도의 주요 정책과 관계 법령의 내용을 이해하고, 자금세탁의 최신 이슈와 동향을 파악하여
나날이 진화하고 있는 자금세탁의 위협에 어떻게 대응해야 할지 실효성 있는 방안과 예방대책을 함께 생각해보시기 바립니다.

교육대상

- 자금세탁방지의무가 부과된 금융권 종사자
- 자금세탁방지제도 실무에 대한 지식 및 역량을 갖춰야 하는 전 직원
- 자금세탁방지 관련 업무 및 대고객 업무를 담당하는 임직원

교수소개

교수명
조윤상
학력
서울대학교 외교학과 학사
경력
- 現 법률사무소 인평 대표변호사·변리사
-現 한국핀테크지원센터 성장지원 멘토 변호사
-現 신한퓨처스랩·스퀘어브릿지 자문변호사
-現 국토교통과학기술진흥원 스마트시티 전문가
-前 신한금융지주회사 사내변호사
-前 미래에셋증권 사내변호사
-前 대한변호사협회 스타트업 규제혁신위원회 / IT·블록체인 특별위원회 위원

교육목차

제1장
[내일을 잇는 클래스] 자금세탁방지교육_일반 임직원(은행권)
제1절
자금세탁방지의 필요성
제2절
자금세탁방지를 위한 국제공조
제3절
자금세탁방지를 위한 법령의 체계
제4절
자금세탁방지의무 이행을 위한 규제
제5절
자금세탁방지를 위한 내부통제
제6절
고객확인의무(CDD) ①
제7절
고객확인의무(CDD) ②
제8절
고객확인의무(CDD) ③
제9절
의심거래보고(STR) ①
제10절
의심거래보고(STR) ②
제11절
고액현금거래보고제도(CTR)
제12절
새로운 자금세탁 위험과 대응방안
제13절
은행권 실무자를 위한 포인트

수료기준

항목 사전 진단 진도율 진행단계평가 최종평가 과제 수료점수
평가 비율 0% 100% 0% 0% 0% 100점
이상
수료조건 없음 100%이상 없음 없음 없음